美国司法部觉得，新加坡金沙赌场可能“洗黑钱”

新加坡眼 2020-10-15

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因涉嫌触犯反洗条例（Anti-money laundering regulations)，新加坡滨海湾金沙赌场(Marina Bay Sands Casino)目前正受美国司法部调查。

金沙赌场是由美国亿万富翁谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）的拉斯维加斯金沙集团（LasVegas Sands Corp.）所拥有的，也是全球上最赚钱的赌场之一，占美国母公司收入的五分之一以上，约占其营业收入的三分之一。

（图源:pixabay）

为了调查赌场内部财务监管是否有疏漏，美国司法部于今年1月份已向赌场的一名前合规主任发出传票，要求查看所有关于洗钱和滥用内部信贷管制的记录与文件。当局也要求这名前合规主任出示任何与违法行为有关的记录，包括通过赌博中介及使用赌场信用的第三方贷款。

当局也在调查此案件的吹哨人是否受到他人威胁，以及一名前赌场职员协助转账给大赌客的相关事宜。

（图源:pixabay）

另外，新加坡赌场监管局也在为其转账政策方面调查金沙赌场，监管局拒绝置评，称暂时未接获美国司法部对此案件提供线索及协助的要求。司法部也在查明金沙赌场处理VIP赌客户头的方法，目前调查工作仍处于初期阶段。

据悉，一名前中国贵宾赌客于去年起诉金沙赌场，未经其授权就擅自从其赌场存款户头转走了910万新币。监管局要求金沙赌场审查其第三方转让流程。经授权，此类转账是合法的，可被赌客用来在不同的外国赌场分担收益及亏损。

（图源：pixabay）

监管局表示，会致力于确保包括金沙赌场在内的本地赌场不受犯罪影响或剥削，并认真对待任何未经授权的汇款指控。

此外，监管局要求本地赌场须实施内部控制并检查资金转账的授权，以及遵守防止洗钱和恐怖主义融资的要求。